600319:*ST亚星第六届董事会第一次会议决议公告_亚星化学(600319)股吧

公报日期:2016-10-27

股权有价证券简化:*ST亚星 股权有价证券代码:600319 编号:临2016-093

潍坊亚星化学作用股份有限公司

特别感应届董事会乍开会公报

董事会和公司整个的董事抵押品、给错误的劝告性的国家或重要的忽略,实质的忠诚、个人和协同指责的精确和完整性。

一、董事会开会

潍坊亚星化学作用股份有限公司(以下称“公司”)于2016年10月21日以服侍

电子邮件和开会环行的和开会资料。,定于2016年10月26日进行。

六届董事会乍开会。列席开会的7位董事,实践列席的6位董事,孤独董

李光强大夫因任务未能列席开会。,顾亚平大夫,获照准的证书行使V权的孤独董事,并签字关心分辨率。公司掌管顾凯华、徐继奎、刘红敏大夫列席了开会。。这次开会由董事苏从跃大夫掌管,开会的集合适合COM的规则。。

二、董事会开会综述

在董事会开会上,深思熟虑并照准了以下做出计划。:

1。潍坊亚星化学工程股份有限公司投票付诸表决特别感应届董事长、副主席的意向;

不记名投票,全价票投票付诸表决苏从跃大夫为董事长,曹希博大夫以全价票被选副主席。董事长、副主席任期自投票付诸表决日起。。基础公司条例的规则,董事长为公司法定代理人。,公司法定代理人变更为苏从跃大夫。

2。潍坊亚星化学作用股份有限公司状态张贴公报的意向;

董事长苏从跃大夫张贴顾亚平大夫、曹希博大夫、蔡蓉欣大夫是张贴手续费的部件。,顾亚平大夫是张贴手续费的首脑。。

付诸表决后果:协定7票,支持0票,弃权0票。

三。潍坊亚星化学作用股份有限公司薪酬与设法对付、审计手续费、由战略决策手续费任务全体员工结合的法案;

张贴手续费张贴,李光强大夫、曹希博大夫、蔡蓉欣大夫是工钱和审问手续费的部件。,李光强大夫是导演。;蔡蓉欣大夫、Lv Yun喜欢指使他人的年轻妇女、顾亚平大夫是审计手续费的部件。,蔡蓉欣大夫任首脑;苏从跃大夫、曹希博大夫、Lv Yun喜欢指使他人的年轻妇女、蔡萍双大夫、李光强大夫是战略决策手续费的部件。,苏从跃大夫任首脑。

付诸表决后果:协定7票,支持0票,弃权0票。

4。潍坊亚星化学工程股份有限公司状态布置的意向;

董事长苏从跃大夫张贴王瑞林大夫为执行干练的人。

付诸表决后果:协定7票,支持0票,弃权0票。

5.潍坊亚星化学作用股份有限公司状态衔接董事会大臣及有价证券事务代表的意向;

董事长苏从跃大夫张贴Sun Yan大夫为董事会大臣;布置张莎喜欢指使他人的年轻妇女为公司有价证券A的代表。

付诸表决后果:协定7票,支持0票,弃权0票。

6。潍坊亚星化学作用股份有限公司状态遗传因子命名的意向;执行干练的人王瑞林大夫张贴Lv Yun喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监,张贴Sun Yan大夫、崔欢一大夫、杨蕾大夫、王静春大夫是公司的副执行干练的人。。

付诸表决后果:协定7票,支持0票,弃权0票。

本公报。

潍坊亚星化学作用股份有限董事会

10月26日16,二

高管全体员工简历:

王瑞林,男,生于1969年6月,汉族,中共党员,研究生的学历,策划。

历任山东魁星化学工程公司质检科长、供销干练的人、副执行干练的人;山东海华星经贸有限执行干练的人;山东海化进出口有限执行干练的人;潍坊亚星化学工程股份有限公司副执行干练的人、执行干练的人;潍坊亚星化学工程有限公司第五届董事会主席。弯垂下来的潍坊亚星化学工程有限执行干练的人。

吕云,女,生于1975年1月,汉族,中共党员,本科学历,会计人员。历任

山东杨口盐田会计公司;山东盐化集团有限公司副执行干练的人、审计监视部两科长;潍坊亚星化学工程股份有限公司财务处执行牧师职务、财务总监,第五届董事会董事会。潍坊亚星化学工程有限公司特别感应届董事会理事、财务总监。

孙岩,男,生于1971年11月,汉族,策划,中共党员,硕士。去潍坊

亚星集团有限公司构造器设计师、构造器首脑、副总经理使工作、总工;潍坊亚星化学工程有限公司总策划办公楼、开展执行牧师职务、副执行干练的人;潍坊亚星化学工程股份有限公司第五届董事会会、董事会大臣。弯垂下来的潍坊亚星化学作用股份有限公司公猪大臣、副执行干练的人。

小黄奕,男,生于1967年9月,学院学历,……
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