东方集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

董事会和公司总效果董事抵押、给错误的劝告性发表宣言或伟大放弃,和其材料的现实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料迅速的:

● 这次降神会有不批准吗?:无

一、 降神会与列席

(一) 同伴大会时期:2018年12月21日

(二) 同伴大会的放置:哈尔滨南岗区花垣林荫路235号西方大厦

(三)列席降神会的普通同伴和持票人:

(四)开票方法能否适合,由大会掌管等。。

同伴大会由董事长孙明涛修饰掌管。。这次大会的邀集和开票方法适合、公司条例的参与规定。

(五) 公司董事、监事和干事的列席

1、 公司9名董事,在场的5人,副董事长关焯华修饰、上端张慧泉修饰、孤独董事胡峰斌修饰未能列席降神会。,徐彩堂修饰,一位孤独董事,不克不及列席降神会。;

2、 5位教会中的任职者监事,在场的5人;

3、 董事会干事列席了降神会。;公司的已确定的资历较深的主管列席了降神会。。

二、 夸示思索

(一) 非积聚开票提名

1、票据清晰度:在附近变换募集资产筹集方法参与材料的求婚

考察坐果:经过

开票限制:

(二)触及伟大事项,5%以下同伴的开票限制

(三)在附近提名开票的通信。

这次同伴大会考察的在附近变换募集资产筹集方法参与材料的求婚曾经列席降神会有开票权同伴(包含同伴代理人)所持开票权二分经过结束经过。

三、 顾问表示限制

1、 法度公司在同伴大会上的表示:黑龙江戈德曼法度圆

顾问:赵雪、陈防

2、顾问表示总结视域:

公司同伴大会的邀集、邀集顺序、列席降神会、开票顺序和开票坐果均适合L、规章细则和规章,同伴大会是合法无效的。。

四、 备查用锉锉列入

1、 董事会签字并告知已收到同伴大会决议;

2、 法度公司上端签字的法度视域书;

3、 上海证券交易需要量的其余的用锉锉。

西方圆股份有限公司

2018年12月22日

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