天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告-股票频道

  一份缩写词: HT开展(600082),一份代码:600082 编号:临2013—023

  天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司

  第七届董事会第二十五次大会公报

  董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性宣布或成年的漏掉,和其实质的真相。、真实、真诚承当个人和共同责任。。

  天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司(以下缩写词“公司”)于2013年5月24日以书面形式方法向极度的董、有凑合着活下去才能的人收回第七博第二十五次大会通牒,董事会第七次第二十五次大会于5月3日集合。,大会采取了书信方法,并作出了分辨率。。大会应达成8名董事。,致8位董事,所相当市长都插上一手了深思熟虑。,按照顾虑法度集结的大会、法规、守则细则和守则。大会由董事长徐蔚莉女儿掌管,开票权董事们小心的思索了请求,并准许了以下的看法:

  一、发生着的组成董事会书记的请求。

  准许组成Li Gang绅士为董事会书记,任期与现行董事会同族关系。,连选可以复职。Li Gang绅士将正式实行董事会书记岗位。,至此,公司董事长短暂地肩膀书记岗位。。

  公司的孤独董事小心的反省了BI。,董事会书记该当具有供职资历。。Li Gang绅士将正式实行董事会书记岗位。,至此,公司董事长短暂地肩膀书记岗位。。董事会书记决定、组成已满足法律诉讼。。董事会书记有积年的任务经验。,专业教诲和知适合当权派的需求,能胜任指充当务。。准许组成Li Gang绅士为董事会书记。

  Li Gang绅士的简历附呈。。

  二、发生着的组成公司副总统的请求是。

  准许组成Li Gang、王伟民绅士是该公司的副总统。,任期与现行董事会同族关系。,连选可以复职。

  公司的孤独董事小心的反省了BI。,吸引住上级凑合着活下去人员具有资历证明。上级凑合着活下去人员决定、组成已满足法律诉讼。。上级凑合着活下去人员有积年的当权派凑合着活下去经验,专业教诲和知适合当权派的需求,能胜任指充当务。。委任状准许 李刚、王伟民绅士是该公司的副总统。。

  李刚、王伟民绅士的简历附呈。。

  三、发生着的郭峰斌辞去C副总统的请求。

  基金郭峰斌绅士的退职敷,我准许郭峰斌绅士辞去副总统的岗位。。

  董事会感郭峰斌绅士对C的奉献。。

  四、我的爱人辞去公司副总统的请求。

  基金我的爱人绅士的退职敷,我准许我的爱人绅士辞去副总统的岗位。。

  董事会感我的爱人绅士对公司的奉献。。

  五、我的爱人绅士经过了该公司董事退职的请求。。

  基金我的爱人绅士的退职敷,我准许我的爱人绅士的讲话,他辞去公司董事岗位是由于。

  董事会感我的爱人绅士对公司的奉献。。

  六、深思熟虑经过了《发生着的徐蔚莉女儿辞去公司董事岗位的请求》。

  基金徐蔚莉女儿本人所提退职敷,准许徐蔚莉女儿因任务理性辞去其所肩膀的公司董事岗位。

  董事会对徐蔚莉女儿供职公司董事某一时代的为公司做出的奉献表现感。

  七、深思熟虑经过了《发生着的徐蔚莉女儿辞去公司董事长岗位的请求》。

  基金徐蔚莉女儿本人所提退职敷,准许徐蔚莉女儿因任务理性辞去其所肩膀的公司董事长岗位。

  董事会对徐蔚莉女儿供职公司董事长某一时代的为公司做出的奉献表现感。

  八、发生着的宋可欣绅士获选为公司董事长的请求是。

  表决宋可欣绅士为第七届董事会主席,任期与现行董事会同族关系。,连选可以复职。

  宋可欣绅士的简历附呈。。

  九、该法案经过决定Liu Li女儿为首席完成官。。

  填充公司第七届董事会董事的开盘,Liu Li女儿获选为第七届董事会董事。

  公司的本人的事物孤独董事都表现了孤独性。,据以为,Liu Li女儿的简历在征求看法。,满足投合心意,未发存在《公司条例》规则不克不及充当董事的境况和被中国1971证监会决定为买卖经济声调禁入者,并取缔还没破除的经济声调。;其教诲放、专业水平仪、任务经验和肢体声调能胜任董事的重大聚会;是你这么说的嘛!申请求职者已准许并署名了一份声明书。,决定适合公司条例。、公司守则及如此等等顾虑规则,它的资历是合法的。。董事会大会集结顺序、开票权顺序适合顾虑法度规则。规则。规则。、法规的盘问。准许Liu Li女儿作为第七届董事会申请求职者。

  Liu Li女儿的简历附呈。。

  十、决定李刚绅士为公司董事的请求已获经过。。

  填充公司第七届董事会董事的开盘,获选Li Gang绅士为第七届董事会董事。

  公司的本人的事物孤独董事都表现了孤独性。,想想Li Gang绅士的履历表。,满足投合心意,未发存在《公司条例》规则不克不及充当董事的境况和被中国1971证监会决定为买卖经济声调禁入者,并取缔还没破除的经济声调。;其教诲放、专业水平仪、任务经验和肢体声调能胜任董事的重大聚会;是你这么说的嘛!申请求职者已准许并署名了一份声明书。,决定适合公司条例。、公司守则及如此等等顾虑规则,它的资历是合法的。。董事会大会集结顺序、开票权顺序适合顾虑法度规则。规则。规则。、法规的盘问。准许Li Gang绅士作为第七届董事会的申请求职者。

  十一、决定王伟民绅士为公司董事的请求是。

  填充公司第七届董事会董事的开盘,表决王伟民绅士为第七届董事会董事。

  公司的本人的事物孤独董事都表现了孤独性。,想想王伟民绅士的履历表。,满足投合心意,未发存在《公司条例》规则不克不及充当董事的境况和被中国1971证监会决定为买卖经济声调禁入者,并取缔还没破除的经济声调。;其教诲放、专业水平仪、任务经验和肢体声调能胜任董事的重大聚会;是你这么说的嘛!申请求职者已准许并署名了一份声明书。,决定适合公司条例。、公司守则及如此等等顾虑规则,它的资历是合法的。。董事会大会集结顺序、开票权顺序适合顾虑法度规则。规则。规则。、法规的盘问。准许王伟民绅士作为第七届董事会的申请求职者。

  十二、发生着的集合第三次暂时股票有钱人者大会的请求。

  附:

  宋可欣绅士的简历:

  宋柯新,男,43岁,硕士,中共党员。在职者公司董事、完成董事。天津海泰达到开展分开有限公司董事完成董事。,天津海泰达到commence 开始副总统、完成董事,天津海泰环保科学与技术分开有限公司董事长(多元化)。

  Liu Li女儿简历:

  刘莉,女,51岁,大专学历,上级政理机师,中共党员。在职者天津市母公司党支部委员、副总统。任天津新特党委办公室副出发、天津海泰实体母公司支书、天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司党支部SEC、监事。

  Li Gang绅士的简历:

  李刚,男,39岁,博士,中共党员。在职者天津高新技术集团分开有限公司副总统。,同时,他肩膀天一分开分开有限公司的掌管。,Ltd天津海泰知产权维修分开有限公司完成董事,天津新技术分开有限公司掌管。,天津海泰优点创业覆盖凑合着活下去公司董事,天津HTAC合资凑合着活下去委任主席,天津海泰举行就职典礼覆盖咨询分开有限公司总监,天津海泰红地股权覆盖分开有限公司董事。,天津中科遥感信息技术分开有限公司总干事,天津博和利科学与技术分开有限公司董事长。。HTC超导书信技术(天津)买卖经济声调董事,现在称Beijing翱翔电子分开有限公司副的机师。

  王伟民绅士的简历:

  王玮闽,男,44岁,博士后,93俱乐部社员。天津海泰实体commence 开始副总统。天津海泰重大利益集团分开有限公司历任董事。,河北达到集团分开有限公司董事长副的。。

  本公报。

  天津海泰科学与技术开展分开有限董事会

  二5月31日13

  一份缩写词: 六方体的开展 一份代码:600082 编号:(临2013—024)

  天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司

  2013年度第三次非上市特殊股票有钱人者大会通牒

  董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性宣布或成年的漏掉,和其实质的真相。、真实、真诚承当个人和共同责任。。

  重要实质暗示:

  股票有钱人者大会不装备系统开票。

  公司一份不关涉公约金买卖。、再融资事情

  一、大会的基本经济声调

  (1)股票有钱人者大会

  股票有钱人者大会是2年度的第三次暂时股票有钱人者大会。。

  (二)股票有钱人者大会集结人

  大会集结人:董事会。

  (三)大会日期、时期

  大会日期、时期:2013年6月17日(周一)午前10时。。

  (四)大会开票权方法。

  大会开票权方法:现场开票。

  (五)使坐落在

  大会场所或地点:北楼1楼软件维修外包维修中心大会室。

  二、大会深思熟虑

  1、深思熟虑《发生着的徐蔚莉女儿辞去公司董事岗位的请求》;

  2、发生着的我的爱人退职的请求的深思熟虑;

  3、发生着的决定Liu Li女儿为与制造商出发的请求的深思熟虑;

  4、发生着的决定Li Gang绅士肩膀公司董事的请求的蓄意的;

  5、深思熟虑《发生着的决定王玮闽绅士肩膀公司董事申请求职者的请求》。

  是你这么说的嘛!深思熟虑已在二十使断裂深思熟虑经过。,互插公报见报在上海包装录音A,并在上海包装买卖所网站上颁布。,这次股票有钱人者大会大会资料公司将于2013年6月7日在上海包装买卖所网站预告。

  三、大会插上一手者

  1、教日期:2013年6月13日

  对齐亲密的日期15:00买卖完毕后在中国1971包装教结算有限责任公司公司教在册的公司股票有钱人者或其付托依据代理人。

  2、公司董事、监事及如此等等上级凑合着活下去人员。

  3、公司找来的证明代理人。

  四、大会教顺序

  1、适合大会期限的股票有钱人者可于2 6月14日集合。:30-11:30,午后1:30-3:30)向公司覆盖和包装机关教。,对齐股票有钱人者可以经过字面意义或许传真传输举行教。。

  2、无论哪些适合大会盘问的人特许市带上身份证。、包装账目或本人的事物权证明,存放处该当有钱人本人的身份证。、依据付托书、付托人的包装账目和身份证;社团股票有钱人者社团营业执照硬拷贝(W)、社团依据付托书、身份证教。

  五、如此等等事项

  1、使接触方法

  使接触单位:天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司覆盖包装

  地址:北楼软件与维修外包工业基地18号,Hai Ta

  邮递区号:300384

  听筒:022-85689999转8311、8306

  传真传输:022-85689868

  使接触人:边静、李熙华

  2、列席交通和忍耐的股票有钱人者,会期半晌。

  本公报。

  天津海泰科学与技术开展分开有限董事会

  二5月31日13

  依据付托书

  天津海泰科学与技术开展分开分开有限公司:

  专门地付托 绅士(女儿)代表本单位(或本人)列席2013年6月17日集合的贵公司2013年第三次暂时股票有钱人者大会,代表他们行使开票权。。

  客户署名(盖印): 存放处署名:

  客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

  有钱人分开的股票有钱人者人数: 客户股票有钱人者存款:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  议 案

  同 意

  反 对

  弃 权

  1

  发生着的徐蔚莉女儿辞去公司董事岗位的请求

  2

  啤酒论我的爱人辞去公司董事岗位

  3

  决定Liu Li女儿为公司董事的提议

  4

  啤酒决定Li Gang绅士肩膀公司董事

  5

  发生着的决定王玮闽绅士肩膀公司董事申请求职者的请求

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利没对校长作出毫不含糊的教。,存放处有权基金本人的要求开票。。

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